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TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |
Autor(es) Maria Victoria Vega Sánchez
, ISBN:9788410295537.
Editorial Aranzadi
230 páginas, 1ª edición,
En distribución desde mayo 2024,
Precio:
38,95€ descuento 5%
Oferta:  37,00€ (iva incluido)
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El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco
preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010,
de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en
el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).
Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo
y penal).
Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que
cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.
Incluye las últimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de
abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022,
de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.
La Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo es una ley administrativa de obligado cumplimiento
que contempla las sanciones más altas y con consecuencias más graves para
empresas, empresarios y profesionales de todos los sectores económicos de
nuestro país.
Estos dos últimos años 2021-2022 la Ley 10/2010 ha sido reformada por R.D Ley
7/2021, de 27 de abril; L.O 9/2022, de 28 de julio. Ley 18/2022, de 28 de
septiembre y Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, motivando la necesidad de
compilar las nuevas modificaciones legislativas en este manual con carácter
eminentemente práctico, que además de estar actualizado normativamente con las
reformas legislativas operadas, incluye metodología para realizar los protocolos
de prevención exigidos por Ley.
Se recogen las importantes modificaciones normativas que han supuesto estas
reformas en la Ley 10/2010 y que afectan entre otros a: medios de pago, firma
electrónica cualificada, nuevos sujetos obligados, excepciones al consentimiento
del interesado en el cumplimiento del RGPD, creación de sistemas comunes en
materia de diligencia debida a sujetos obligados de la misma categoría ficheros
de Titularidad Financiera.
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