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La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza se dictó sentencia el 12 de enero de 2016 por la que condenó a Rafaela y Ana María a la pena de tres años de prisión y multa como autoras de un delito de apropiación indebida, de los que venían siendo acusadas por el Ministerio Fiscal y por la entidad D Aragón, S.L., como acusación particular.
La Sala sentenciadora, en síntesis, declaró probado que las acusadas Rafaela y Ana María en junio de 2003 constituyeron con la mercantil D S.L., domiciliada en Barcelona y representada por su Consejero-Delegado Ovidio, la sociedad mercantil D Aragón S.L., cuyo objeto social era la realización de estudios, proyectos y servicios inmobiliarios, y los servicios de gestión administrativa, actuando de facto como delegación de D, S.L. en la zona de Aragón, Navarra y La Rioja.
D Aragón, S.L., estaba participada en un sesenta por ciento por D, S.L., en un veinte por ciento por Rafaela, y en otro veinte por ciento por Ana María.
En la escritura de constitución de D Aragón, S.L., las acusadas fueron nombradas Consejeras y Directoras-Gerentes de la sociedad, ostentado poderes generales para la representación pública y firma de la sociedad, así como poderes de contenido bancario para su ejercicio individual o solidario con límite de 6.000 euros, o conjunto y mancomunado con límite de 30.000 euros.
En el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2009 y el 22 de Noviembre de 2012, las acusadas Rafaela y Ana María se apropiaron de un total de 1.303.311,86 euros mediante transferencias y cheques que se cargaron en las cuentas de D Aragón S.L., de los que se ingresaron en cuentas corrientes titularizadas a nombre de Damaso, por entonces esposo de Rafaela, de ésta misma, de Ana María, y/o de la mercantil Gotor Larumbe S.L., participada al cien por cien por las dos acusadas, transferencias y cheques por importe de 1.174.232,73 euros.
En ningún caso las transferencias realizadas o los cheques emitidos superaron cada uno los cincuenta mil euros.
Durante el periodo de tiempo indicado de uno de Enero de 2009 a 22 de Noviembre de 2012, por problemas de tesorería de D Aragón, S.L., ante la carencia de fondos suficientes, se incumplieron obligaciones. tributarias vencidas y no pagadas de clientes y que correspondía abonar a la citada mercantil en la actividad que le era propia, por importe de 731.521'98 euros que fueron abonadas posteriormente por la mercantil D, S.L. que tuvo que pagar además un recargo por importe de 61.310'81 euros.
En el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 25 de Junio de 2015 se publicó que la mercantil D Aragón, S.L., se encontraba "en liquidación", y en el misma Boletín de fecha 6 de Julio de 2015 se publicó su extinción como sociedad mercantil".
El Supremo desestima el recurso.
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